警示通知 近期，上海跨境电子商务行业协会收到多家企业及跨境个人卖家反馈，反映在跨境电商业务中遭遇诈骗陷阱，造成不同程度的经济损失。为切实维护行业秩序，保障企业合法权益，协会特此发出警示，提醒各企业提高警惕，强化风险防范意识。
1 被骗案例 当事人被网友邀请到外网做电商开店铺赚钱。在所谓客服的帮助下开始注册商家。注册商家营业随着对发货、充值、提现的了解，当事人以为自己发现了一个天大的商机，便在客服的帮助下开始注册商家。但由于当事人并没有营业执照，满足不了注册条件。就在这时，诈骗分子拿出他们公司的“营业执照”帮忙注册。 邓某注册店铺成功后，收到了第一笔来自海外的订单，顺利赚到了钱，还提现成功了（但只有几笔百元的金额）。 但是万万没想到，骗局现在才开始！ 骗局开始当你提货之后，将货发给用户。在这期间如果用户没有签收，那么这笔货的资金就是冻结的。在这七天的时间里，诈骗分子不会推太多订单，每天只有一两百，但是这一两百都是可以正常提现的。 经过一段时间开始，就会有大订单来了，单笔小的几千，大的上万元。随着订单的逐渐壮大，在订单金额达到3w的时候，当事人就开始担心订单里的钱是否能全部取出来。这时对方的回复“继续让当事人支付1/3货款，其他货款平台垫付”，但此时账户里15000美元左右的货款不能提现，必须处理完这笔3w元订单才可以。（如支付，被骗金额将继续增加！！）
2 协会警示与建议 1. 严格资质核验 合作前通过国家企业信用信息公示系统、行业协会备案等渠道，核查对方营业执照、经营资质、信用记录。 （注：企业名称含国字头、中字头的企业，注册时会经过严格审批，不会进行此类欺诈业务） 跨境电商平台注册及授权服务商查询，需通过官方网站进行。 警惕“高承诺、低门槛”宣传，对“零风险高回报”话术保持高度怀疑。 2. 规范合同管理 签订书面合同，明确服务内容、费用标准、违约责任、争议解决方式等细节，避免口头承诺。 不轻信“加急签约优惠”，预留充足时间审核合同条款，必要时咨询法律专业人士。 3. 资金安全管控 避免向个人账户转账，优先通过企业对公账户交易，并留存转账凭证。 对大额预付款、保证金等资金操作，实行内部多级审批制度，降低资金风险。 4. 强化信息互通 关注协会发布的风险提示和行业动态，遇可疑线索及时向协会或公安部门反馈。 加入行业交流群、合规培训活动，分享防骗经验，提升企业集体防范能力。
3 协会行动与支持 上海跨境电子商务行业协会将持续关注行业反诈宣传、合规培训及案例分享会，并协助企业对接官方平台注册及维权渠道。 如遇诈骗，请及时拨打110报警，通过法律途径挽回损失。 跨境电商机遇与挑战并存，唯有筑牢安全防线，方能行稳致远。望各企业警钟长鸣，共筑行业反诈“防火墙”，携手维护跨境电商健康生态！
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